Por maioria, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu que não há provas e concedeu ordem em habeas corpus para trancar a ação penal contra o empresário Felipe Cogorno Alvarez, dono do Shopping China, a meca das compras em Pedro Juan Caballero. Ele chegou a ser denunciado em uma das fases da Operação Lava Jato pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e integrar organização criminosa.
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região revogou a prisão preventiva de vários integrantes da suposta organização criminosa que usava revendedora de veículos de luxo para lavar dinheiro do tráfico transnacional de drogas. Até o líder do grupo, Emídio Morinigo Ximenes, conhecido como “Clã Morinigo”, que teve R$ 230 milhões sequestrados pela Justiça, teve aval para deixar o Presídio Federal de Mossoró.
Condenado por tráfico de drogas e acusado de ter ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital), Fernandes Ferreira Vilela, 60 anos, foi indiciado por usar 14 pessoas e cinco empresas de fachada para lavar R$ 53,448 milhões. Preso no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, ele já fugiu três vezes da prisão.
A Justiça Federal aceitou denúncia contra um garagista que usou as contas bancárias da mãe e da ex-namorada para movimentar R$ 17,3 milhões supostamente oriundos do tráfico internacional de drogas e do contrabando de cigarros em Mundo Novo (MS) e Guaíra (PR). Conforme despacho do juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 3ª Vara Federal, publicado hoje (21), ainda há a suspeita de que Inácio Batista Mello tenha ligação com a Máfia da Fronteira, desbaratada na Operação Laços de Família.
Um dos principais alvos da Operação Mineração de Ouro, deflagrada nesta terça-feira (8) pela Polícia Federal, é advogado Félix Jayme Nunes da Cunha. Conforme a PF, assessor do conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, ele pagou R$ 7,7 milhões em uma mineradora de cobre em Bela Vista, mas acabou perdendo o investimento ao deixar vencer o alvará sem explorar a atividade.
O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual José Roberto Teixeira, o Zé Teixeira, aguarda há mais de dois anos pela devolução de documentos, celular e computadores apreendidos na Operação Vostok. Ele foi denunciado por corrupção passiva junto com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no esquema de pagamento de R$ 67,791 milhões em propinas pela JBS em troca de incentivos fiscais.
Quatro anos após o recebimento da denúncia e toda sorte de recurso para postergar o andamento processual, o poderoso empresário João Amorim, a sócia Elza Cristina Araújo dos Santos e mais cinco vão a mais um julgamento na Operação Lama Asfáltica. O juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal, só aguarda as partes definirem as testemunhas para marcar a audiência de instrução e julgamento pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.
O deputado estadual Jamilson Lopes Name (sem partido) e mais 12 pessoas viraram réus por organização criminosa armada, lavagem de capitais e exploração do jogo do bicho. A denúncia do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) foi recebida na sexta-feira (15) pelo juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal de Campo Grande.
O pedido do Ministério Público Estadual de execução imediata da sentença de oito anos e quatro meses do ex-prefeito Gilmar Olarte (sem partido) será prioridade na 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande. No entanto, o juiz Mário José Esbalqueiro Júnior, que só recebeu a solicitação após um ano, não localizou a sentença do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
O Ministério Público Federal é contra o desmembramento da Ação Penal 980, que denunciou o pagamento de R$ 67,791 milhões em propinas a Reinaldo Azambuja (PSDB). Em parecer protocolado no dia 18 de dezembro do ano passado, a subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, ressalta que se trata de uma única organização criminosa – integrada por pecuaristas, empresários e políticos – e comandada pelo governador de Mato Grosso do Sul.
Edivaldo Bitencourt é jornalista formado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).
