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Lava Jato: turma do TRF2 vê falta de provas e tranca ação penal contra dono do Shopping China

Dono do Shopping China, Felipe Cogorno Alvarez, ficou livre de ação porque turma do TRF2 não viu indícios dos crimes apontados pela PF e pelo MPF (Foto: Arquivo)

Por maioria, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu que não há provas e concedeu ordem em habeas corpus para trancar a ação penal contra o empresário Felipe Cogorno Alvarez, dono do Shopping China, a meca das compras em Pedro Juan Caballero. Ele chegou a ser denunciado em uma das fases da Operação Lava Jato pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e integrar organização criminosa.

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TRF3 revoga prisão de “Clã Morinigo”, réu por tráfico e dono de patrimônio de R$ 230 milhões

Preso na Penitenciária Federal de Mossoró há cerca de um ano, Clâ Morinigo, como ficou conhecido, vai deixar a prisão (Foto: Arquivo)

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região revogou a prisão preventiva de vários integrantes da suposta organização criminosa que usava revendedora de veículos de luxo para lavar dinheiro do tráfico transnacional de drogas. Até o líder do grupo, Emídio Morinigo Ximenes, conhecido como “Clã Morinigo”, que teve R$ 230 milhões sequestrados pela Justiça, teve aval para deixar o Presídio Federal de Mossoró.

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Condenado por tráfico usou 14 pessoas e 5 empresas para movimentar R$ 53,4 milhões

Dracco rastreia fortuna movimentada por traficante que fugiu três vezes da prisão, inclusive da Máxima (Foto: Divulgação)

Condenado por tráfico de drogas e acusado de ter ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital), Fernandes Ferreira Vilela, 60 anos, foi indiciado por usar 14 pessoas e cinco empresas de fachada para lavar R$ 53,448 milhões. Preso no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, ele já fugiu três vezes da prisão.

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Garagista vira réu por usar contas da mãe e ex para ocultar R$ 17 milhões do tráfico e contrabando

Juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira negou pedido de acusado para anular denúncia e marcou julgamento (Foto: Arquivo)

A Justiça Federal aceitou denúncia contra um garagista que usou as contas bancárias da mãe e da ex-namorada para movimentar R$ 17,3 milhões supostamente oriundos do tráfico internacional de drogas e do contrabando de cigarros em Mundo Novo (MS) e Guaíra (PR). Conforme despacho do juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, da 3ª Vara Federal, publicado hoje (21), ainda há a suspeita de que Inácio Batista Mello tenha ligação com a Máfia da Fronteira, desbaratada na Operação Laços de Família.

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Advogado perde R$ 7,7 milhões ao não explorar mina comprada de sobrinho de conselheiro

Operação Mineração de Ouro cumpriu 20 mandados de busca e apreensão nesta terça (Foto: Divulgação)

Um dos principais alvos da Operação Mineração de Ouro, deflagrada nesta terça-feira (8) pela Polícia Federal, é advogado Félix Jayme Nunes da Cunha. Conforme a PF, assessor do conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, ele pagou R$ 7,7 milhões em uma mineradora de cobre em Bela Vista, mas acabou perdendo o investimento ao deixar vencer o alvará sem explorar a atividade.

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Zé Teixeira aguarda mais de dois anos pela devolução de objetos apreendidos na Vostok

Zé Teixeira aguarda a devolução de documentos, celular e computador apreendidos em setembro de 2018 pela PF (Foto: Arquivo/Wagner Guimarães/ALMS)

O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual José Roberto Teixeira, o Zé Teixeira, aguarda há mais de dois anos pela devolução de documentos, celular e computadores apreendidos na Operação Vostok. Ele foi denunciado por corrupção passiva junto com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no esquema de pagamento de R$ 67,791 milhões em propinas pela JBS em troca de incentivos fiscais.

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Após quatro anos de recursos, João Amorim deve ir a mais um julgamento da Lama Asfáltica

Elza Cristina e João Amorim, donos da Proteco, que emitiu notas fiscais frias (Foto: Arquivo)

Quatro anos após o recebimento da denúncia e toda sorte de recurso para postergar o andamento processual, o poderoso empresário João Amorim, a sócia Elza Cristina Araújo dos Santos e mais cinco vão a mais um julgamento na Operação Lama Asfáltica. O juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal, só aguarda as partes definirem as testemunhas para marcar a audiência de instrução e julgamento pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.

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Deputado e mais 12 viram réus por organização criminosa armada e lavagem de dinheiro

Jamilson Name virou réu junto com o pai e o irmão por exploração do jogo do bicho na Capital (Foto: Arquivo)

O deputado estadual Jamilson Lopes Name (sem partido) e mais 12 pessoas viraram réus por organização criminosa armada, lavagem de capitais e exploração do jogo do bicho. A denúncia do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) foi recebida na sexta-feira (15) pelo juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal de Campo Grande.

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Pedido de execução de pena de Olarte vira prioridade, mas juiz não encontra processo

Juiz Mário José Esbalqueiro Júnior, da 1ª Vara de Execução Penal, diz que execução de pena de ex-prefeito é prioridade (Foto: Arquivo)

O pedido do Ministério Público Estadual de execução imediata da sentença de oito anos e quatro meses do ex-prefeito Gilmar Olarte (sem partido) será prioridade na 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande. No entanto, o juiz Mário José Esbalqueiro Júnior, que só recebeu a solicitação após um ano, não localizou a sentença do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

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MPF é contra desmembrar denúncia contra Reinaldo por se tratar de organização criminosa

Subprocuradora-geral da República diz que tucano chefia organização criminosa e quer manter ação contra todos os 24 no STJ, inclusive o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB) (Foto: Arquivo)

O Ministério Público Federal é contra o desmembramento da Ação Penal 980, que denunciou o pagamento de R$ 67,791 milhões em propinas a Reinaldo Azambuja (PSDB). Em parecer protocolado no dia 18 de dezembro do ano passado, a subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, ressalta que se trata de uma única organização criminosa – integrada por pecuaristas, empresários e políticos – e comandada pelo governador de Mato Grosso do Sul.

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