Tag: lavagem de dinheiro (page 1 of 4)

Advogado perde R$ 7,7 milhões ao não explorar mina comprada de sobrinho de conselheiro

Operação Mineração de Ouro cumpriu 20 mandados de busca e apreensão nesta terça (Foto: Divulgação)

Um dos principais alvos da Operação Mineração de Ouro, deflagrada nesta terça-feira (8) pela Polícia Federal, é advogado Félix Jayme Nunes da Cunha. Conforme a PF, assessor do conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, ele pagou R$ 7,7 milhões em uma mineradora de cobre em Bela Vista, mas acabou perdendo o investimento ao deixar vencer o alvará sem explorar a atividade.

Ler mais

Zé Teixeira aguarda mais de dois anos pela devolução de objetos apreendidos na Vostok

Zé Teixeira aguarda a devolução de documentos, celular e computador apreendidos em setembro de 2018 pela PF (Foto: Arquivo/Wagner Guimarães/ALMS)

O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual José Roberto Teixeira, o Zé Teixeira, aguarda há mais de dois anos pela devolução de documentos, celular e computadores apreendidos na Operação Vostok. Ele foi denunciado por corrupção passiva junto com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no esquema de pagamento de R$ 67,791 milhões em propinas pela JBS em troca de incentivos fiscais.

Ler mais

Após quatro anos de recursos, João Amorim deve ir a mais um julgamento da Lama Asfáltica

Elza Cristina e João Amorim, donos da Proteco, que emitiu notas fiscais frias (Foto: Arquivo)

Quatro anos após o recebimento da denúncia e toda sorte de recurso para postergar o andamento processual, o poderoso empresário João Amorim, a sócia Elza Cristina Araújo dos Santos e mais cinco vão a mais um julgamento na Operação Lama Asfáltica. O juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal, só aguarda as partes definirem as testemunhas para marcar a audiência de instrução e julgamento pelos crimes de lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.

Ler mais

Deputado e mais 12 viram réus por organização criminosa armada e lavagem de dinheiro

Jamilson Name virou réu junto com o pai e o irmão por exploração do jogo do bicho na Capital (Foto: Arquivo)

O deputado estadual Jamilson Lopes Name (sem partido) e mais 12 pessoas viraram réus por organização criminosa armada, lavagem de capitais e exploração do jogo do bicho. A denúncia do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) foi recebida na sexta-feira (15) pelo juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal de Campo Grande.

Ler mais

Pedido de execução de pena de Olarte vira prioridade, mas juiz não encontra processo

Juiz Mário José Esbalqueiro Júnior, da 1ª Vara de Execução Penal, diz que execução de pena de ex-prefeito é prioridade (Foto: Arquivo)

O pedido do Ministério Público Estadual de execução imediata da sentença de oito anos e quatro meses do ex-prefeito Gilmar Olarte (sem partido) será prioridade na 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande. No entanto, o juiz Mário José Esbalqueiro Júnior, que só recebeu a solicitação após um ano, não localizou a sentença do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Ler mais

MPF é contra desmembrar denúncia contra Reinaldo por se tratar de organização criminosa

Subprocuradora-geral da República diz que tucano chefia organização criminosa e quer manter ação contra todos os 24 no STJ, inclusive o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB) (Foto: Arquivo)

O Ministério Público Federal é contra o desmembramento da Ação Penal 980, que denunciou o pagamento de R$ 67,791 milhões em propinas a Reinaldo Azambuja (PSDB). Em parecer protocolado no dia 18 de dezembro do ano passado, a subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, ressalta que se trata de uma única organização criminosa – integrada por pecuaristas, empresários e políticos – e comandada pelo governador de Mato Grosso do Sul.

Ler mais

Julgamento de Reinaldo fica para 2021: Fischer dá prazo a defesa e discute cisão de denúncia

Governador terá 15 dias para apresentar defesa no STJ e não será julgado em 2020 (Foto: Arquivo)

O julgamento do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) pelos crimes de corrupção passiva, líder de organização criminosa e lavagem de dinheiro vai ficar para, no mínimo, 2021, na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Em despacho, a ser publicado na segunda-feira (7), o relator da Ação Penal 980, ministro Felix Fischer, dá prazo de 15 dias para a apresentação da defesa prévia e sinaliza discutir a cisão do processo para manter na corte apenas os acusados com foro especial.

Ler mais

Fux nega pedido de Reinaldo e habeas corpus para trancar denúncia no STJ fica com Fachin

Reinaldo Azambuja vai ter pedido de habeas corpus julgado por Fachin, que tem fama de linha dura e já negou pedidos do tucano (Foto: Divulgação)

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, negou pedido do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para sortear novo relator para julgar o habeas corpus para trancar a ação penal 980 no Superior Tribunal de Justiça. Com a decisão, o futuro do tucano volta a ficar nas mãos do ministro Edson Fachin, que tem fama de não ser muito tolerante com políticos envolvidos em suspeitas de corrupção.

Ler mais

Olarte e Andréia são absolvidos do crime de lavagem de dinheiro na compra de salas comerciais

Ex-prefeito da Capital é absolvido da denúncia de lavagem de dinheiro (Foto: Arquivo)

Em sentença publicada nesta quinta-feira (22), o juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal, absolveu o ex-prefeito de Campo Grande, Gilmar Antunes Olarte (sem partido), e a ex-primeira-dama, Andréia Nunes Zanelato Olarte, do crime de lavagem de dinheiro na compra de duas salas comerciais. O magistrado concluiu que o casal comprovou ter condições de realizar as compra do imóvel de R$ 250 mil.

Ler mais

Vostok: leal a Reinaldo, secretária é indiciada por três crimes e teve reajuste salarial de 28%

Federais permaneceram quatro horas na Governadoria para cumprir mandados da Vostok em setembro de 2018 (Foto: Arquivo/Campo Grande News)

Secretária de Reinaldo Azambuja (PSDB) desde quando ele era deputado federal em Brasília, a chefe de gabinete do tucano, Cristiane Andréia de Carvalho dos Santos Barbosa, 51 anos, foi indiciada por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e por integrar organização criminosa na Operação Vostok. Conforme o inquérito 1.190, da Polícia Federal, há indícios de que ela recebeu propina no esquema da JBS.

Ler mais
« Older posts

© 2021 O Jacaré

Site desenvolvido por Fernando DiasUp ↑